五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准
1 |7 k9 D( r6 V% k9 f& F6 @
据加拿大《环球邮报》周五报道，经过加拿大金融犯罪监管机构的检查，发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题，可能面临巨额罚款。报道称，罚款预计将超过1000万加元（744万美元），这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。

五名知情人士透露，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后，FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。
4 S4 Q5 @0 T& g3 G
对此，道明银行回应称，正在改善其反洗钱（AML）计划，并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。

道明银行在发给路透的一份声明中表示：“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作，共同打击犯罪活动。”

FINTRAC则在周五表示，他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。

随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力，监督机构已经强化了对金融机构的监管。

. j8 g  s0 I- R) G& B- I9 Y在上个月，该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款，原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告，这是该机构首次采取此类行动。
5 O: X3 e" O( f  v$ ]! L# j* V8 h
' E, J4 m6 K3 b3 k+ I0 }此外，道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查，有可能面临进一步的罚款。最近，该银行还取消了对First Horizon的收购计划。

1.电影：《为你而来》——根据一个影响了一亿人的真实故事改编
, c9 k3 a+ F5 q, j直接点击视频dfvgub8z8pdwh.cloudfront.net/ptjvH

2.为你而来 【永恒的五十分钟】 ｜ COMING FOR YOU II 【ETERNAL FIFTY MINUTES】
直接点击视频d2wxqkrejifobj.cloudfront.net/12pEX
) I$ \; T; \6 s3 r* B8 L2 Q
3.新世紀影視
直接点击视频d20f9e1rhcvut1.cloudfront.net/zYYqo
) |# }( G8 k1 `0 g5 M
4.我們告訴未來
直接点击视频d33cmkou3nlctb.cloudfront.net/nXHUU
9 g: N5 L6 G. [% n$ {- s
. S  @0 P  J' H1 C6 I9 v/ {8 n更多精彩视频尽请收藏：
网址1:d3eo7uqdxomcqx.cloudfront.net/02gj
网址2：github.com/svappp

4 O; d, w# [$ C6 X  {' c4 c' E5.美轮美奂的演出
1 Z7 b& z* B+ f. @7 D直接点击视频d1qs2g4bdruq80.cloudfront.net/7oFr6
3 R% }! y, `  }! L
四亿人的觉醒
5 i+ V# H& B, }, g8 Z6 U直接点击视频d2rpmakw8wchtm.cloudfront.net/mAo31

( Q) G0 P* N3 [- s6 x- r【电影：归途】
; n- b  _, r0 Y+ K7 j- j; V直接点击视频d1ul8fmyu46n2p.cloudfront.net/tVrHh
短片《接班人》| 因为一句话，毁了他的一生
3 b2 E! P2 q* {5 Q6 E, n直接点击视频d2ay3shuitdal0.cloudfront.net/Y8WqJ
6 W$ H0 L0 p  w2 n- }. a( |短片《外卖》｜打工人偷拿外卖结果被大老板带进别墅，不仅有吃有喝还大赚一笔
直接点击视频d3tf2d2w1eqtuh.cloudfront.net/64RLR
微电影《抓捕》
直接点击视频d3rfeeydqeiwd4.cloudfront.net/TaeMM
' R' _) Q3 O. B7 r2 ?( X/ d' h短片《善的力量2》｜警察抓劫匪命悬一线 竟被陌生女子出手相救
1 u; M; P0 T8 [# V8 z直接点击视频d2nocs7cfoq3o2.cloudfront.net/KGWNk
2 t5 B5 ]% O! E% i' W4 Y, p$ {电影《消失的他》| 理想对象许下诺言却突然消失，背后原因令人感叹
直接点击视频d21scd76qf9sn6.cloudfront.net/Si3U2

, @* D2 t; j* z% N, X