美国金融领域陷阱多 经商人士需警惕

作为企业家或商业人士，当然希望更好的发展自己的公司，或作出明智的投资。一些犯罪份子利用人们的心理，发出具有诱惑力的信息。
4月25日，纽约法学院召开研讨会，讨论了“金融行动特别工作组”（Financial Action Task Force, FATF）提出的关于阻止恐怖主义融资（funding of terrorism ）与洗钱的国际法规。
“金融行动特别工作组”是于1989年成立的跨政府间机构，目标是打击影响国际金融系统的恐怖份子融资、洗钱、及相关其它威胁。 FATF因此作为一个“决策体”制定必要政策，以用来监管改革和国家立法。
讨 论会上提供了一些相关欺诈范例。有犯罪份子发邮件给一些公司，如一位名为Lennart Andersson的人，介绍自己为一家国际公司的顾问，联系你是因为有几个客户在你的地区，由于公司业务增长，税务变得更加沉重，与你的公司合作是个不 错的解决方式。 Andersson希望你保持商业机密，而由于Andersson总是外出，联系他的最好方式是邮件。
也有邮件表明自己在其它国家，想组成国际公司，由于目前的公司业务增长，很多客户都在接到邮件的人的区域。由于税率增长，在另外一个国家开公司是更经济的选择。然后询问被联系者的建议，是否需要更多资料等，最后重申希望保持商业机密性。
这类邮件共同点是希望保持商业机密性，最好以邮件方式联系等。或提出巨大诱惑，比如合开公司，找业务合作者等。希望在纽约的华裔商业人士多加注意，多多谘询律师，不要上当受骗。
也 有留学生透漏曾碰到的职业骗局。留学生在找工作时，有一家公司的工作说明是，会将一笔钱打入该留学生的账户，过段时闲再将钱取走，而该留学生可以拿到这笔 资金的百分之多少，作为工资。该留学生进入这一公司网站后，发现网站只有一个网页，注册时，必须提供自己的银行账户信息，否则注册不能继续下去。留学生心 有疑惑，就不再联系该公司

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