国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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( C, L) h9 J/ G据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。, K5 [/ Y9 v# y- E
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8 C4 x, y& N( z7 k! U加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。
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4 o" T" D9 h5 {( B8 K2 t文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。3 y6 z* R' ~+ D7 p, M
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不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。$ F, [% g" P2 e) v, K: g7 R
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这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。+ y* L( g1 u4 B3 J
- X$ E5 L8 B& Z) L文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。3 G0 u. U) _, a
" n/ _7 X0 M2 I: {& Z8 Z财长莫奈被曝光0 L% X- \% j. C9 L. ?; ]' y
7 i' Y1 A3 h8 Q4 N而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。5 h) B* b+ t- W* _5 p# h
; i8 Q1 U- @8 |5 B1 o4 `莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。8 e b4 y& Q3 r* ?" s
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Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。
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另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。1 I2 w, ?1 q0 ?" s
$ U; q$ T/ a8 X加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和7 z7 H! \* F" N: H6 V
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