加拿大公司公开为中国贪官"造身份"助隐姓埋名

对于从中国大陆携款出逃的人来说，除了需要洗钱外，还需要能隐姓埋名潜伏在当地生活。加拿大温哥华的一家公司以提供一种“造身份”的服务，吸引了中国大陆外逃犯。

Amicus International Consulting在其网站上标出这项服务：匿名生活(Anonymous living)，并称：“匿名的生活虽然开始时极其困难，但通过按专家的建议做了仔细准备后，是可以实现的。”
- i2 u5 B1 r4 h7 s- V: N
  v) N' ]3 D! N( L另一项标出的服务是国际囚犯条约转移(International Prisoner Treaty Transfers)，就是允许合格的外国公民返回他们的原籍国服刑。
+ ?3 S$ V$ F% ]) d( g7 o) m9 V
  ?8 N9 ?( J; Z7 f" h+ E& t
5 S, r  f8 w2 L5 ^$ U
Amicus给出了2个成功的案例分析，其中1个是中国人邝婉芳(Kuang Wan Fang，音译)和俞英玉( Yu Ying Yi，音译)的案例。
3 E/ [: s) f" c5 T# T% {
邝婉芳和俞英玉分别是前中国银行2名经理的妻子。2008年8月29日，这2名经理Xu Chaofan 和Xu Guojun在美国拉斯维加斯法院因敲诈勒索、洗钱、将盗窃财产运出国境，以及护照和签证欺诈，分别被判300个月及264个月监禁。

庭审获得的证据显示，这2名前银行经理诈骗了中国银行至少4.85亿美元。在他们的妻子、亲戚和其他人的帮助下，他们将这些钱在加拿大和美国洗白，其中包括大量与拉斯维加斯*场的资金交易，例如从2万至8万美元的*注。

邝婉芳和俞英玉在美国都被法院判了120个月的监禁。她们害怕刑满后被遣返中国，找Amicus提供帮助。
6 }& U$ s* H5 Y8 k! q9 H
办新身份后转往他国

. z4 P9 H0 ~0 VAmicus在个案分析中称，他们2009年5月收到邝婉芳和俞英玉的咨询，问可以为她们做什么。因为她们是中国公民，服刑后会被遣返中国。Amicus的目标是，把她们转移到一个安全的国家服刑。
/ c" ^* W6 u# d+ o& e# x
) N: n# Q& z. A$ ]+ ]7 a. p* l按案例分析中所说，Amicus需要找到能接受正在美国服刑的罪犯当公民的国家，这国家要与美国有囚犯转移协定，不会在刑满后把人遣返中国。

Amicus称，他们通过第二国籍及国际囚犯条约转移服务，帮助邝婉芳和俞英玉获得了西班牙公民身份。在2011年9月9日及9月23日，俞英玉和邝婉芳分别被成功转移到西班牙。
$ Q( Y8 B( Q8 R
按《南华早报》对Amicus的相关报导，美国联邦监狱局证实，俞英玉和邝婉芳确实在上述日期离开了美国的拘留系统，但没列出她们去了何处。
" X% L+ I2 u  d; Q4 ^7 h% t/ n
/ ~# y) g9 O/ _6 e" |: i合法性问题
" k+ `  q+ q/ B
; ~4 G8 h$ A) }( P1 e9 |6 k; zAmicus强调，他们提供的服务是合法的，也警告潜在客户，“使用被盗、假冒、克隆、借用或修改的身份是非常危险的”。他们使用的是国际上在推销的各种合法的公民计划。
4 T. A- F$ }0 U' M
据《南华早报》报导，代表中国在加拿大的中信银行(CITIC)的温哥华律师杜海姆(Christine Duhaime)称，中国公民必须在中国合法改名字，然后才能在办相关手续中使用，否则，那些逃犯和犯罪都很容易有合法的新身份了。如果Amicus是帮助客户合法改名字，获得一个新的身份，就是合法的。
: w) V/ X! t. o7 K
, Q/ A* f! ^; u1 o6 z《南华早报》称，他们多次要求Amicus做采访，都没能如愿。但是，2015年9月24日，邝婉芳被遣返中国，在福州长乐机场被大陆女警带走。按当时的中方官方说词，那次的遣返，是中美双方合作的行动，没有提到西班牙。
6 s8 Y  R/ G! a1 d/ n
Amicus在其网上对俞英玉和邝婉芳个案分析中说的是：“通过结合我们做得最好的 — 第二国籍和条约转移–我们提出了解决她们问题的最佳方案”。不过，邝婉芳从2011年9月23日离开美国拘留系统后，到2015年9月被遣返之前的行踪及发生了什么事，都未见报导。

震惊!加国公司展示成功案例 为中国外逃贪官洗白

“你想隐姓埋名吗?我们能帮你。”

据香港《南华早报》披露，加拿大一家公司在网上明码标价招揽“有特殊需要”的客户，帮助他们“隐姓埋名”在异国获得新的身份。而被该公司对外展示的“成功案例”，竟然就是举国震惊的“中行开平案”两名外逃女嫌犯。
: p7 U3 m" [7 ?3 y# F


* Y- z7 P& y  K/ p9 l: L参考消息网-锐参考在这家名为Amicus国际咨询公司的官网主页上看到：该公司的主营业务包括：“国际囚犯遣返、加拿大移民、双重国籍、旅行和隐姓埋名生活(Anonymous Living)”，网站特别提到，公司专为“那些面对极度特殊和挑战性处境的客户”提供解决方案，“我们会给你提供新的法律身份”。

0 u3 d7 C: _( i  o/ E  L
那么，Amicus到底是给哪些需要处理“特殊情况”的客户服务呢?
1 v6 Z) t5 E3 B2 P1 ?
+ J& G  M* {0 o: q5 c" o其官网首页提供了一个“案例研究”的链接。打开页面后赫然入目的“客户”照片，就是当年“中行开平案”两名主犯之妻邝婉芳(Kuang Wan Fang)和余英怡(Yu Ying Yi)。
# f# c9 a& e: ^0 l
2001年的“中行开平案”被称为1949年以来最大的银行资金盗窃案。公开的资料显示，其涉案金额折合人民币超过40亿元。这一“纪录”迄今未被打破。
, w2 w2 T2 g  ^4 X
该案主犯分别为中国银行开平市支行前后三任行长：许超凡、余振东、许国俊三人。他们涉嫌贪污共4.85亿美元资金。许超凡的妻子邝婉芳，许国俊的妻子余英怡也共同涉案。她们和丈夫在2001年10月外逃美国。


1 ~1 S" k1 v8 f
% D! t1 C) G& U8 J3 }9 m! c  C案发一周后，国际刑警组织迅速发出“红色通缉令”。次年6月，美国法院以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。余英怡和邝婉芳也分别获刑8年。

为何十六年前外逃、且已在美国被判刑的中国贪官之妻，不仅成为这家加拿大咨询公司的客户，还被高调地当做“成功案例”对外宣传?
3 x  |. q6 Z; i  [4 p! {
同时，令人颇有些困惑的是，Amicus不仅完全没有避讳这两位客户的外逃人员身份，还在案例介绍中详细说明了邝婉芳和余英怡的上述“案底”，并称在2009年，这两位被告就开始和Amicus接洽。
; Q  Z: x9 |% f+ F) w5 u; o, V
2 y- \8 S2 ]$ v' c8 S$ g“我们在详细分析了她们的案子之后，定下了目标：将她们送到一个能让她们安全的国家。”Amicus称，“中美没有签署引渡协议，两人如果被遣返中国，可能被判死刑。”

1 [$ c, ?+ I: q该公司称，其最终实现的“洗白”方案是：“先帮助余英怡和邝婉芳获得了西班牙公民身份，然后着手办理引渡她们到西班牙的手续，最终两人在2011年9月被先后引渡到西班牙”。



“不过邝婉芳的故事并没有到此结束，”《南华早报》称，她于2015年被遣返回国，当时受到了国内外媒体的高度关注。而余英怡目前下落不明。

根据中央纪委官方网站的信息：2015年9月24日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中国司法、执法和外交等部门与美方密切合作，将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。

, l/ j' |2 G" Q  `
# t; E. \/ t7 k2 y" q/ H1 j2 |- ~那么，被Amicus高调用作“成功案例”示范的邝婉芳，为何最终没有能够在西班牙“隐姓埋名”?

0 y; U; s) `9 b6 j为表明其所言属实，Amicus公开了邝婉芳和余英怡被关押时，在美国联邦监狱管理局(BOP)的注册号码。
) {6 T  l9 P+ }2 f
2 _9 G5 B1 v& H1 C0 K参考消息网-锐参考登录BOP网站，输入邝婉芳的注册号码查询显示，她确实于2011年9月23日被释放。但并不清楚此后的去向。
% N! F8 W2 K* w/ ?! V  [


  l# }* z8 j4 O5 L& m1 j8 W因此目前尚未有足够的证据证明，Amicus公司帮助余英怡和邝婉芳获得了西班牙公民身份，并帮她们引渡到西班牙。
. }/ \. Y& @' ^  L% M4 z4 Q$ z
- L2 h2 s$ e; l6 j% l此外，根据中国司法部网站，中国与西班牙在2005年7月签署了引渡条约，并于2007年4月生效。
6 h0 Q( ~) q* g6 B% ?: T4 s* D
不管Amicus的说法是否属实，如此高调地拿外逃人员给自己“做广告”，这样的“勇气”也是没谁了。
4 e. g/ D/ U- D( m
除了邝婉芳和余英怡的“成功案例”，在Amicus公司上的“协议引渡”条目下，还展示了约60个该公司运作过的囚犯引渡案例。其中包括多个身份显示为中国公民的客户，他们在美国被以走私、造假等罪名起诉后，最终都被引渡到了中国香港。
! V: l; H3 b; |, M* t2 `

4 p- N  a* Q! C$ v$ Q
该公司的网站上，所有的服务都是明码标价。初次咨询费用是600美元，之后是每小时300美元(1美元约合6.87元人民币)。

# w( @9 w/ C6 O& mAmicus多次强调自己的服务“合法”，自称并不缺少客户，“我们帮助过数百个客户”，同时保证“高度保密”。
# z4 J4 X% ]- W1 [
4 @+ z  p4 g8 U' }至于如何具体的“隐姓埋名”，Amicus甚至给出了一套详细的指南，其中不少建议读起来更像“间谍手册”中才会出现的。
9 w0 n2 h3 @5 j- h5 \
, k) b$ n; l9 H" s" h比如，Amicus称，当客户在自己的帮助下获得新身份后，还需要有和这个身份相配套的编造出一套“故事”(legend，英语中也有“传说”的含义)，而为了让自己的身份显得更真实，必须了解新身份所在国家的政治社会概况，甚至还要假冒和新身份相符的口音。而且，新身份的生日，家庭背景，兴趣爱好等等都要倒背如流。

( S0 m& C  g7 s, A参考消息网-锐参考注意到，在社交网站领英上，Amicus一直持续不断的发布与自己“业务”相关的文章。如《查出假护照有多难?》、《并不想生活在加拿大的中国富人》等，最新的一篇文章发布于2月11日，主题是《(加拿大)与中国签署引渡协议的提议是危险的》。

7 k3 k$ S7 E; e# F7 A
1 I; r) K& _) K6 h那么，这家高调帮中国贪官“洗白”的公司究竟是“何方妖孽”?

! s9 j2 _. x8 n4 n0 Y. s

《南华早报》多次联系Amicus要求采访未得到回应。此外，在温哥华所属的不列颠哥伦比亚省，搜索不到以Amicus名字注册的公司。而且该公司网站上所声明的温哥华地址也被证实是错误的。

; ~9 x% H- k9 S4 j- p' R: \加拿大律师、反洗钱案专家克里斯蒂娜·杜海姆接受《南华早报》采访时表示，一国公民要改变身份的首要前提，是得到其所在国家政府的同意。否则，所有的外逃犯都能在异国他乡轻易地隐性埋名，逍遥法外。

她认为，如果只是给客户提供如何在外国合法申请国籍的咨询服务，这是合法的，但Amicus提供的服务“闻所未闻”。

! D0 A, X& ?+ H$ `4 A/ k! s5 d3 ~8 [杜海姆强调，就邝婉芳和余英怡一案而言，如果她们没有得到中国政府的同意，就在西班牙或其他地方获得新的身份，以新的名字生活是不合法的。每一个和这个新的虚构身份相关的文件、证明都不合法，这是涉嫌身份欺诈的行为。
, m1 k& ?: B% w  e4 g


“加拿大近年来兴起一些比较神秘的公司，他们一般以‘投资理财公司’或‘理财咨询公司’的名义出现，而实际业务范围则十分广泛而微妙。”旅加学者陶短房告诉参考消息网-锐参考。
" ^1 r: m# K# k
* U4 ^  q; \9 M& q& s实际上这些公司并不只为中国贪官服务，其中不少早在中国贪官移民潮兴起之前就存在。按一位业内人士的说法，他们“只是在兜售一些特殊的服务，任何需要且能承担费用者都欢迎”，贪官及其家属只不过恰好与这些公司的客户目标定位重合罢了。

: m% |/ N9 G* t# u/ N陶短房介绍说，这类公司的“产品”包括大额资金跨国转移，在“避税天堂”注册公司和开设账户，利用第三国法人身份在加拿大注册公司，为购买加拿大当地物业寻找合适的“人头”，并采取措施(比如使用学生“人头”和用多个“人头”合股购买同一幢物业等)降低购买成本。

此外，近来比较流行的一种业务，是利用美国EB5政策(EB5投资移民项目，是美国针对投资者的一项移民计划，只要在美国投资50万或者100万美元并雇请10位雇员达两年以上，投资者在5年投资期过后，只要审核通过即可获得绿卡，没有学历、语言、年龄和商业背景的要求)，在美成立相应基金，再让该基金投资加拿大房地产业，以此吸引中国富豪，据说这一模式可以同时办理美加两国移民，还可利用美国身份“洗白”其加拿大身份，据说一些贪官对此感兴趣。
3 W$ }, \5 g- A3 D
英语中，“Amicus”一词来自拉丁文“Amicus Curiae”，即“法庭之友”。但根据Amicus公司所言，他们的所为很难让人相信是在依法行事。
# r$ P9 y7 w8 b7 ]' }, l& y1 h2 X8 t( |
( L" C, A0 A+ |“天网恢恢!虽远必追!”正如有网友所说，当中国政府境外反腐追逃的巨网在全球铺开后，无论“苍蝇”、“老虎”，还是何方妖孽，它们都难以遁形。

好帖，鉴定完毕!