据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。
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北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。 r$ U/ k( `( X" u" \3 ^% W( \7 N( p
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来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。* a T x# w s ]# S
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《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。3 K4 A' o9 ~% u3 c6 J. ?8 ~
( x0 b- V# C4 D7 G% y. ^5 H" Q# O 澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”
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# U2 i' S/ ^3 p* Q6 _3 w3 X% j$ R 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。4 x0 J* C- T& ]/ x' W$ }+ p- S
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据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。
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% v" G3 ^0 N# k4 W 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。5 }7 d: }" X3 v# q6 ?
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客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。5 w) z! o0 L7 G
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