漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾" r7 E( [' a* x) {$ c" l4 R) |
) R; U) a, Y' b, _; P总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。 e; S$ q2 f5 X4 q3 E
/ n' I$ t) r# u! [. Q+ N% O署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。- Q: Z, z1 \ l. W1 k1 i% n0 f- j
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另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。6 b& |7 ~, U! z n$ P. N
; p8 `1 u4 A0 M+ Z- W- H/ W; d- r文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。: r. x& _' h/ G, h8 E @! ]
* i; |% z- x1 O D$ q6 p9 @; G oIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。6 I# M' A& v* L8 Y( w% r- x2 w
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一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。
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根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。1 S( m5 B6 j' @9 \3 W
7 S) W5 d5 k4 n5 P: F除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。
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『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。. I# k. Z6 ~2 }1 A# j7 P$ k
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相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱0 U, |+ e4 k/ h% i. S/ J/ N/ C. W
据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。
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/ n U1 s. d1 ?) S 一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）! y% Q4 ]/ _; s7 H9 V- f
/ C2 O& G! N! q5 t" E* Z; r7 R; n 据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。
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SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。
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" g! G; R4 W+ ?6 E 然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。/ S) }3 N: f# D6 T0 E" N: d D
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据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。
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据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。- W) W7 v6 u2 n4 _. _1 f
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在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。
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对此网民议论纷纷：) G1 `3 S. M, T; e. ?
- L' q- {( E1 n “洗钱！”0 A9 i0 F5 X. n m& }" e
" K1 b1 P# a' b9 I( E/ a. i “你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”; I. A9 U) w7 F( U q0 Z. C% G9 O* y
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“应该是大陆的贪官们吧。”8 u1 n( Z' ]* r4 n
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周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”; D- z! q( A. r/ J0 u' Q
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