这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。
" Y8 Y f7 K( G I
; j9 T- W( F& F, _
: P, L8 V+ C& {9 N, K. \' w! x据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。6 Y" a' u& Z. ^; s V
# L. u+ V+ W# N" |2 n' D) n
骗取政府合同回扣长达10年3 }9 E( H( ^' D. a' b9 Y: b0 Q5 {
* V5 [' t( h! T, i6 L# |Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。
+ s1 v# I# E& m6 O p6 _/ w+ \* N Z, L) t) x9 L( l& K4 a
安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”
4 H: p$ _) n( i# v6 r( s' H0 D, l! b1 ~5 u( s T: ~0 v7 q: v5 m
Madan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。) D. P( e! [& b2 j# K
) R D- e# O1 U- ]7 |: ^$ u. M
据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。
) ?8 I L# c+ j, U* O1 O8 h( A9 k6 d- `9 L8 T
检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。
y/ F1 j, e4 n9 F$ ~ j1 }6 M# @
+ L- c& _2 ]% X- n/ SMadan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。1 j1 W4 w; Y$ ^$ e, V
6 q+ }4 @9 @4 X. v1 D
检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。( J O3 m7 |; A$ E; R ]
; a/ F. ?7 p, F3 u* g4 m. l; J
这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。, J2 G x, ]! u5 b, Q% q7 K
) Y# y* ?+ r& V, F% ~回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。
2 e9 b; _+ V1 C3 d
7 f- i, E7 i$ V# c* z* U法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”' O" A7 B, N' s# s9 C% K
& m8 I6 i, g$ i+ J. L总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。
" t1 j% J% c8 d, G2 n5 x3 d6 |1 c3 D7 U* [! |" R/ ?' p- i
大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。, z* w/ B; P, `1 J7 @0 P
4 B# M- t' a' t+ B% m8 g8 V8 l" Y但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。
' J# X3 t( a2 ^4 b+ W. f
2 f/ m- {* U2 D! `: w除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。- `) b9 S7 ^4 c- U# W
. H2 [% k% i- q
在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。. t/ V; F N/ v1 r1 [7 h
- L ^5 }4 J1 d x这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。
. I- L& l6 y# J+ u% n8 a9 f1 w9 ?6 f6 b/ h
Madan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。
: c4 Z& I7 z- G; M( h1 W$ }$ f" u! o* n' s' O& [) [: v
他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。
" k5 ]: [" c; V- h$ C
2 {& Q t% z$ W8 q# a, N省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。; v- v* s8 _0 \- P9 R8 x; B
* C4 X. s7 A+ P7 ]
民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。! T9 N, g7 p& f
: x" ~! h. s% a) m% F1 X |
